Portafolio de Servicios
Contamos con oficiales de cumplimiento debidamente certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para prestar nuestros servicios.
Prevención del lavado de dinero
En esta materia en particular, nuestra Firma cuenta con expertos en la materia que cuentan con certificaciones expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que nos acreditan para prestar los siguientes servicios:
- Cumplimiento de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (o Ley Antilavado-"LFPIORPI"), así como de la normatividad financiera aplicable para la prevención, detección y reporte de actos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, a efecto de evitar contingencias. Presentación de los avisos ante el portal de prevención de lavado de dinero del servicio de administración tributaria.
- Desarrollo de programas, políticas y procedimientos para el debido cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades vulnerables y los requerimientos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-lavado).
- Defensa legal contra actos de autoridades en la materia y contra la imposición de sanciones.
Acércate a los mejores
Asesórate para dar certeza a tu empresa sobre el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y para la solución de problemas.
